RUPS & Dewan Komite

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi perusahaan yang memegang segala kewenangan yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. RUPS memiliki kewenangan antara lain:

  1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

  2. Meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas pelaksanaan tugas-tugas mereka dalam mengelola Perseroan.

  3. Melakukan pengubahan atas Anggaran Dasar Perseroan.

  4. Menyetujui atau menolak berbagai usulan terkait dengan aksi korporasi dan kebijakan strategis yang akan dilakukan manajemen.

RUPS dilaksanakan secara rutin satu kali dalam setahun (RUPS Tahunan). Sewaktu-waktu apabila dibutuhkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dapat dilaksanakan.

 

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan supervisi dan memberikan saran kepada Direksi menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan Perseroan maupun pelaksanaan pengelolaan Perseroan pada umumnya. Susunan Dewan Komisaris PNM adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama: Arif Rahman Hakim

Komisaris : Parman Nataatmadja

Komisaris : Iwan Taufiq Purwanto

Komisaris Independen: Veronica Colondam

Komisaris Independen: Nurhaida

 

Komite Audit

Komite Audit Perseroan adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam menilai kecukupan sistem pengendalian internal, kecukupan pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan serta tugas-tugas lain dalam rangka mendukung fungsi pengawasan dan penasihatan yang dilakukan Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris Perseroan. Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut :

Ketua: Nurhaida (Komisaris Independen)

Wakil Ketua: Iwan Taufiq

Anggota: Edy Karim

Anggota dan Sekretaris: Arief Maulana

 

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungajawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugas pengawasan khususnya dalam memastikan terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparan, akuntabel,
responsible, independen, dan fair (TARIF).
Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua: Veronica Colondam (Komisaris Independen)
Sekretaris: Nanda Hazra
Anggota: Arif Rahman Hakim 
Anggota : Parman Nataatmadja

 

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) dibentuk oleh Dewan Komisaris PT
Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan tujuan untuk membantu
pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Komite Pemantau Manajemen Risiko bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua: Veronica Colondam (Komisaris Independen) 
Wakil Ketua: Parman Nataatmadja
Sekretaris: Ibrahim Salim
Anggota: Arif Rahman Hakim
Anggota: Iwan Taufiq Purwanto
Anggota: Meidyah Indreswari

 

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani No. SK-146/MBU/07/2019 tanggal 3 Juli 2019, memutuskan pengangkatan anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani.

Anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani :
K. H. Didin Hafidhuddin, sebagai ketua
M. Syafii Antonio, sebagai anggota

Tugas DPS adalah untuk membantu melakukan pengawasan atas kegiatan unit-unit usaha di lingkungan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

 

Dewan Direksi

Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengelola Perseroan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang ada untuk kepentingan Perseroan dan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan Perseroan yang telah ditetapkan. Susunan Dewan Direksi PNM adalah sebagai berikut :

Direktur Utama: Arief Mulyadi

Direktur Perencanaan Strategis dan Keuangan: Ninis Kesuma Adriani

Direktur Bisnis: Prasetya Sayekti

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko: Kindaris

Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi : Sunar Basuki